遵義警方打掉虛擬貨幣“洗錢”團(tuán)伙 涉及流水8億元

日前，遵義市公安局成功打掉一特大虛擬貨幣洗錢犯罪團(tuán)伙，涉及轉(zhuǎn)賬洗錢流水達(dá)8億元。斬斷一條利用虛擬貨幣洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

近年來，隨著電信網(wǎng)絡(luò)的廣泛應(yīng)用，加上非法開辦、販賣電話卡、銀行卡行為，導(dǎo)致全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢嚴(yán)峻復(fù)雜。為嚴(yán)厲打擊整治涉“兩卡”違法犯罪活動，堅(jiān)決遏制網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢，國務(wù)院部際聯(lián)席會議決定在全國范圍內(nèi)開展“斷卡”行動。

2021年7月以來，遵義市公安局反詐工作專班在開展“斷卡”行動中，聯(lián)合相關(guān)部門針對公安部推送的“斷卡”線索開展深入研判，并組織成立“7.22”專案組，通過近兩個月的努力，偵辦工作取得重大成效，打掉一特大虛擬貨幣洗錢犯罪團(tuán)伙。共計抓獲涉案嫌疑人近百人，破獲發(fā)生在全國各地的電信詐騙案件332起，認(rèn)定掩飾隱瞞涉案金額956萬元，查扣涉案資產(chǎn)價值300余萬元、作案手機(jī)51部、電腦15臺、銀行卡511張，涉及轉(zhuǎn)賬洗錢流水達(dá)8億元。

目前警方初步查明，該犯罪團(tuán)伙以開設(shè)公司為由以招募工作人員的方式，向社會招募日常管理人員組成犯罪團(tuán)伙，通過“火幣網(wǎng)”“幣安網(wǎng)”“歐易網(wǎng)”等平臺開設(shè)交易帳戶，組織辦理使用銀行卡500余張，以低買高賣兜售虛擬貨幣的新型洗錢方式，收取電信詐騙犯罪贓款，實(shí)施掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪行為，長期通過團(tuán)伙所規(guī)定的多次換卡轉(zhuǎn)賬、小金額轉(zhuǎn)賬等方式逃避公安機(jī)關(guān)偵查和銀行管控。此案的順利偵破，為遵義的經(jīng)濟(jì)建設(shè)營造了良好的社會治安環(huán)境。

遵義公安提示

虛擬貨幣不能作為貨幣在市場上流通使用;個人買賣虛擬貨幣不受法律保護(hù)，其損失只能自行承擔(dān)，明確來源是贓款的資金，公安機(jī)關(guān)將予以凍結(jié)，構(gòu)成犯罪的將嚴(yán)厲打擊。同時，國家法律法規(guī)明確規(guī)定，銀行卡、手機(jī)卡應(yīng)當(dāng)實(shí)名實(shí)人辦理、使用，如果向他人出租、出售被用于實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，情節(jié)嚴(yán)重的追究刑事責(zé)任，請廣大市民守護(hù)好自已人個人信息及提高法律意識，避免違法及上當(dāng)受騙。【責(zé)任編輯/安寧】

來源：貴陽晚報

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