幣安稱清查中國大陸用戶將賬戶切換至“只許提現(xiàn)”模式

10月13日，幣安發(fā)布通知，將在12月31日24時下架C2C CNY交易區(qū)，并將對中國大陸地區(qū)用戶清查。根據(jù)通知，若發(fā)現(xiàn)中國大陸地區(qū)用戶，對應賬戶將切換至“只許提現(xiàn)”模式，用戶只能進行提現(xiàn)、撤單、贖回、平倉操作。

幣安C2C交易區(qū)應為用戶場外交易區(qū)，CNY則指人民幣，應涉及用戶人民幣兌加密貨幣出入金服務。對于C2C CNY交易區(qū)的具體內(nèi)容，截至發(fā)稿，幣安尚未作出回應。有幣安在大陸的在職員工表示，回應需通過海外社交平臺交流。與此同時，介于賬戶切換至“只許提現(xiàn)”模式，大陸用戶應無法進行幣幣交易、合約交易等服務。

9月，中國人民銀行等十部門發(fā)布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，文中提及虛擬貨幣相關業(yè)務活動屬于非法金融活動。9月25日，火幣宣布在年底前清退大陸用戶。自此，交易所BiONE、BHEX關停，庫幣KuCoin、抹茶MEXC、AEX安銀、CoinEx等交易所宣布年底前清退中國大陸地區(qū)存量用戶。此外，以太坊礦池星火礦池、礦機生產(chǎn)商比特大陸、加密貨幣錢包TokenPocket、加密貨幣理財平臺Matrixport也陸續(xù)表示將限制中國大陸地區(qū)用戶使用旗下服務。

近日，不乏有面臨被清退的交易所用戶轉(zhuǎn)移至未對大陸用戶作出限制的交易所、去中心化交易所、加密貨幣錢包等平臺儲存加密貨幣資產(chǎn)。此外，亦有用戶尋找海外KYC認證路徑。

通知同時提到，幣安在2017年退出中國大陸市場，不在中國大陸從事交易所業(yè)務。值得注意的是，幣安成立于2017年，上線不久后，中國人民銀行等七部委發(fā)布了《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，要求中國境內(nèi)融資代幣和虛擬貨幣的交易做出全面清理整頓工作。多家交易所隨即在海外架設服務器運營。幣安“出道即出海”，曾被曝出員工在大陸境內(nèi)辦公。

幣安出海之路并不順暢，曾在18年3月遭到日本金融廳警告，后稱將總部從日本遷至馬耳他。幣安已經(jīng)遭到來自英國、德國、日本、馬來西亞等國金融監(jiān)管機構(gòu)的警告。2020年11月，幣安正式限制美國客戶訪問主平臺，其在當?shù)卦O立幣安美國站，曾聘請擔任過美國貨幣監(jiān)理署(OCC)代理署長的Brian Brooks任職CEO，后者上任四個月后辭職。幣安曾寄予美國站上市期望，創(chuàng)始人趙長鵬曾在接受采訪時表示，幣安暫沒有計劃走Coinbase的道路，謀求上市，并稱，交易所對現(xiàn)金儲備和增長數(shù)據(jù)感到滿意，認為沒有理由在不久的將來進行IPO。

不久前，在接到南非金融監(jiān)管機構(gòu)發(fā)出的警告后，幣安宣布對南非的業(yè)務進行更改，將停止期貨、期權(quán)、保證金和杠桿代幣產(chǎn)品服務。此外，新加坡金融管理局(MAS)將包括幣安在內(nèi)的699家公司列入“投資者須警惕名單”。9月27日，幣安公告，新加坡用戶將無法訪問幣安的某些功能，包括法幣存入、加密貨幣現(xiàn)貨的交易、通過法幣購買加密貨幣等。幣安創(chuàng)始人趙長鵬是原交易所OKCoin前CTO，活躍在海外社交平臺。【責任編輯/鄒琳】

來源：藍鯨財經(jīng)

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