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小牛資本多名負(fù)責(zé)人被起訴！公安喊話全體員工抓緊退繳獎金等收入

券中　2021年09月28日 08:33

規(guī)模一度上千億的小牛資本立案后又來新進(jìn)展!

9月26日晚間，深圳市公安局南山分局官方微信公眾號通報(bào)小牛資本集團(tuán)涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款案相關(guān)進(jìn)展。專案組日前將彭某、李某立、王某威等犯罪嫌疑人以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪分別依法移送深圳市人民檢察院、南山區(qū)人民檢察院審查起訴。

就在上月底，深圳市人民檢察院發(fā)布《小牛資本管理集團(tuán)案被害人權(quán)利義務(wù)告知書》稱，犯罪嫌疑人彭鐵、彭鋼、李特立等6人涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，犯罪嫌疑人王添威涉嫌集資詐騙罪，犯罪嫌疑人田東明、田朝林、梁萬璽等20人涉嫌非法吸收公眾存款罪。

主要涉案人員被審查起訴

今年年初，曾經(jīng)一度規(guī)模高達(dá)千億元的小牛資本集團(tuán)被深圳警方正式立案偵查，日前，該案又有了新進(jìn)展。

9月26日晚間，深圳市公安局南山分局官方微信公眾號通報(bào)小牛資本集團(tuán)有限公司涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款案相關(guān)進(jìn)展。通報(bào)指出，多名犯罪嫌疑人以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪分別依法移送深圳市人民檢察院、南山區(qū)人民檢察院審查起訴。具體來看：

一、專案組于2021年8月23日將彭某、李某立、王某威等犯罪嫌疑人以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪分別依法移送深圳市人民檢察院、南山區(qū)人民檢察院審查起訴。

二、按照相關(guān)法律規(guī)定，案件移送起訴后，專案組繼續(xù)開展追贓挽損工作。為進(jìn)一步加大追贓力度，專案組認(rèn)真梳理集團(tuán)員工利用職務(wù)之便侵占資金的線索，依法對犯罪嫌疑人林某以涉嫌職務(wù)侵占罪采取刑事強(qiáng)制措施。

三、專案組梳理了截至2021年7月31日仍未退繳非法所得的人員，依法對經(jīng)約談仍拒不退繳非法所得的曾某彬、劉某軍、趙某萍等8名員工以涉嫌非法吸收公眾存款罪采取刑事強(qiáng)制措施。

今年5月6日，深圳南山警方通報(bào)小牛資本涉嫌非法集資詐騙、非法吸收公眾存款案情況。彼時(shí)通報(bào)稱，已凍結(jié)涉案賬戶663個(gè)、追繳資金1.4億余元、房產(chǎn)1056套、公司股權(quán)9991萬股。

值得注意的是，在彼時(shí)的警方通報(bào)中，被凍結(jié)1056套房產(chǎn)中有九成是商鋪。有資深金融科技人士向券商中國記者表示，在早期P2P投資盛行之時(shí)，不少借款人通過利用網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)聚合的資金進(jìn)行房地產(chǎn)項(xiàng)目的投資。

從7月21日警方發(fā)布的對小牛資本涉嫌非法吸收公眾存款案第七份案情通報(bào)來看，專案組依法對小牛資本集團(tuán)涉嫌犯罪的吳某迪、周某等15人采取刑事強(qiáng)制措施，其中，對配合專案工作及全額退繳贓款的4名犯罪嫌疑人采取取保候?qū)彺胧?/p>

彼時(shí)，警方已對小牛資本137名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施，相較于今年1月份通報(bào)中的67人，半年內(nèi)已多了一倍之多。

臺前幕后的彭氏兄弟

就在上月26日，深圳市人民檢察院通過其官方微信公眾號發(fā)布《小牛資本管理集團(tuán)案被害人權(quán)利義務(wù)告知書》稱，犯罪嫌疑人彭鐵、彭鋼、李特立等6人涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，犯罪嫌疑人王添威涉嫌集資詐騙罪，犯罪嫌疑人田東明、田朝林、梁萬璽等20人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送檢察院審查起訴。

公告指出，自2017年9月開始，小牛資本集團(tuán)資金出現(xiàn)流動性困難，資金無法按時(shí)兌付。彭鐵、彭鋼、李特立等人明知公司經(jīng)營模式難以為繼，開始大量發(fā)行虛假標(biāo)的進(jìn)行非法集資，所募集的資金大部分未用于能實(shí)際產(chǎn)生收益的生產(chǎn)經(jīng)營，對資金的使用極不負(fù)責(zé)任甚至直接非法占為已有，肆意揮霍，涉嫌集資詐騙罪，犯罪嫌疑人彭鐵、彭鋼、李特立、王海蟬、彭林、彭最鴻、王添威七人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

深圳警方今年1月16日公告稱，已對彭某、李某立等63名犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施，該公公司及相關(guān)涉案高管的股票賬戶、銀行賬戶、房產(chǎn)、車輛等資產(chǎn)亦有一批被查封、扣押、凍結(jié)。

出生于1976年的彭鐵，為湖南邵陽人，先就讀于邵陽師范、湖南大學(xué)，隨后研究生考到中山大學(xué)，亦有在北京大學(xué)進(jìn)修EMBA項(xiàng)目。在布局小牛資本之前，彭鐵先后出任了中科創(chuàng)融資擔(dān)保公司擔(dān)任執(zhí)行副總裁和佳兆業(yè)金融投資有限公司總裁。此外，人人聚財(cái)這一網(wǎng)貸平臺的創(chuàng)辦中也出現(xiàn)了他的身影。

起初，彭鐵于2011年成立了深圳市小牛華信投資有限公司。時(shí)隔一年后，彭鐵緊接著又成立了深圳市小牛投資管理有限公司，而后又一年，小牛資本管理集團(tuán)有限公司成立。

就這樣，通過小牛資本旗下的小牛在線、錢罐子、小牛私募(新財(cái)富)等平臺作為資金的募集端，彭鐵團(tuán)伙從出借人手上收攬資金，再通過小牛投資、小牛普惠、小牛融資租賃等旗下公司，將撮合起來的錢出借。

從公開信息來看，彭鐵出任小牛資本管理集團(tuán)的總經(jīng)理和執(zhí)行總裁，為實(shí)控人。而作為彭鐵親哥哥的彭剛，則是小牛系多家公司的法人代表，也是集團(tuán)的小股東。

“良性”退出后等來一紙立案書

沒有永恒的賺錢模式。2018年起，網(wǎng)貸平臺們接連暴雷，小牛在線也在這里一輪陷入危機(jī)。涉及“民間借貸糾紛”的裁判文書層出不窮，啟信寶顯示，小牛在線的裁判文書記錄達(dá)2920條，大量集中在2018年。

小牛在線官網(wǎng)于2019年9月掛出首批失信網(wǎng)貸借款人名單，不過催款效果并不樂觀。去年5月，小牛資本旗下的P2P平臺小牛在線官宣“良性退出”并解釋稱：“近兩年網(wǎng)貸行業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡化，出借人投資風(fēng)險(xiǎn)及平臺經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)增大，疫情極大增加了未來的不確定性，各大網(wǎng)貸平臺陸續(xù)退出，小牛在線決定退出網(wǎng)貸行業(yè)，逐步結(jié)清存量網(wǎng)貸業(yè)務(wù)。”

此度宣布的良性退出并沒有紓困集團(tuán)的危機(jī)，今年1月份，官方出局的立案偵查書讓投資者心涼半截。

小牛在線平臺2013年6月開啟上線運(yùn)營，截至今年5月份，累計(jì)成交金額1171.74億元，累計(jì)出借1578.31萬筆，累計(jì)注冊人數(shù)607.85萬，累計(jì)出借人數(shù)85.94萬。

平臺官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，追溯到去年5月末，小牛在線平臺借款人總數(shù)為116.71萬，借貸余額為104.20億。其中，1萬至5萬的借款金額占比最高，達(dá)37.5%;5萬至10萬的借款金額占比為24.22%;10萬以上的借款金額占比為22.96%;1萬以下的借款金額占比為15.33%。總體上，5萬以上的借款占比近半。

小牛資本在巔峰時(shí)期，一度號稱集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)到近2800億元，有280多家海內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)，全國20多個(gè)省市有其業(yè)務(wù)服務(wù)，客戶人數(shù)也超過800萬人。自2020年5月小牛在線宣布良性退出以來，平臺已啟動十期的兌付工作，半年多的時(shí)間里，也僅兌付了2.38億元，兌付比例為2.28%。【責(zé)任編輯/慶華】

來源：券商中國

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