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虛擬貨幣交易所斂財(cái)98億元韓國(guó)知名虛擬貨幣交易所被查

馬文靜　2021年05月07日 08:09

近日，韓國(guó)警方查獲了一起虛擬貨幣交易所的傳銷詐騙案。涉案的韓國(guó)知名虛擬貨幣交易所，4日遭韓國(guó)警方突擊搜查。據(jù)了解，這家虛擬貨幣交易所短短9個(gè)月內(nèi)非法集資金額高達(dá)1.7萬億韓元(約合人民幣98億元)。從去年開始，表面上提供比特幣等主流虛擬貨幣交易服務(wù)，實(shí)際上卻以本金半年翻三倍的高收益為誘餌，吸引客戶開設(shè)高額賬戶，然后用高提成誘導(dǎo)開戶者再介紹新會(huì)員。

今年第一季度，韓國(guó)四大虛擬貨幣交易所新開戶的250萬名投資者中，二三十歲人群占比高達(dá)約67%。在韓國(guó)高房?jī)r(jià)、就業(yè)難的大環(huán)境下，試圖通過虛擬貨幣交易，在短期內(nèi)博取高額收益成為驅(qū)動(dòng)他們冒險(xiǎn)的主要原因。

韓國(guó)：整治涉幣犯罪，90%交易平臺(tái)或?qū)㈥P(guān)停

近期，韓國(guó)對(duì)加密貨幣集中采取了監(jiān)管措施。4月19日，韓聯(lián)社報(bào)道稱，隨著比特幣等加密貨幣用于洗錢、詐騙等犯罪行為的風(fēng)險(xiǎn)加大，韓國(guó)官員在相關(guān)部門會(huì)議中作出決定，將于4月起至6月將集中政府力量展開專項(xiàng)整治。

4月27日，路透社報(bào)道稱，韓國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)洪楠基表示，盡管越來越多的投資者呼吁推遲征稅，但韓國(guó)仍將在明年如期對(duì)加密貨幣的資本利得征稅。具體來看，從加密貨幣交易中獲得的年收益只要超過250萬韓元(約合1.44萬元人民幣)，將被征收20%的資本利得稅。

洪楠基稱，加密貨幣是“無形資產(chǎn)”，并稱將加密貨幣列為貨幣是一種“誤解”。他還警告稱，數(shù)字代幣交易容易流于新形式的非法集資和欺詐，因此投資者在做出相關(guān)投資決定時(shí)應(yīng)保持警惕。

在整治涉幣犯罪方面，韓國(guó)國(guó)稅廳在3月15日公布消息稱，查獲2416名以虛擬貨幣等方式隱藏資產(chǎn)的偷稅者，并已以現(xiàn)金或債權(quán)形式追繳回366億韓元(約合人民幣2.97億元)稅款。據(jù)悉，這些偷稅者將近一年來多將價(jià)格飆升、交易量大增的虛擬貨幣用于斂財(cái)藏富。

另一方面，3月25日起，韓國(guó)《報(bào)告和使用特定金融交易信息法案》(下稱《法案》)正式生效，這也對(duì)加密貨幣實(shí)施了更加嚴(yán)格的監(jiān)管。其中，韓國(guó)從事加密貨幣交易、存儲(chǔ)以及管理的企業(yè)必須在韓國(guó)金融情報(bào)局進(jìn)行注冊(cè)，并在銀行獲得虛擬貨幣用戶的實(shí)名賬戶信息。【責(zé)任編輯/常青】

來源：央廣網(wǎng)

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