假火幣客服做起了真殺豬盤：大學(xué)生兼職拉客，一天打500個(gè)電話

很多幣圈玩家都接過“火幣客服”的電話。

這些所謂的“火幣客服”，會(huì)邀請(qǐng)玩家們加入“幣圈交流群”。群里不僅有“老師”帶著炒幣，還有溫柔的客服小姐姐手把手教學(xué)。

然而，這卻是精心鋪設(shè)的陷阱，他們也并非真正的火幣客服。不騙光你的資產(chǎn)，騙子們絕不會(huì)善罷甘休。

這一套路出現(xiàn)在2019年，但在近期又再次泛濫。有玩家稱，自己幾乎每天都能接到此類電話。

這些騙局的泛濫，暴露出了幣圈數(shù)據(jù)泄露的嚴(yán)重性。

實(shí)際上，幾乎所有幣圈交易所，都曾經(jīng)發(fā)生過用戶信息泄露事件。

而如今在黑市上，有的用戶信息，只需要5分錢就能買到一條。

01、帶單騙局

“您好，我是火幣網(wǎng)客服，您是我們的VIP用戶，現(xiàn)在特邀請(qǐng)您加入我們的VIP幣圈交流群，群內(nèi)有專業(yè)老師指點(diǎn)您操作，帶您賺錢。”

近期以來(lái)，這類營(yíng)銷推廣電話在幣圈層出不窮。“我?guī)缀趺刻於寄芙拥竭@種電話。”幣圈玩家小王對(duì)一本區(qū)塊鏈表示。

一旦被拉進(jìn)這些交流群，“殺豬盤”騙局就開始了。

玩家是待宰的“豬”，騙子們先是“養(yǎng)豬”——給出小恩小惠讓玩家獲利，引導(dǎo)其投資入金，再“殺豬”，收割掉玩家的全部資產(chǎn)。

在這些“幣圈交流群”里，玩家會(huì)遇到各種身份的群友。頭像西裝革履的“老師”，會(huì)在群內(nèi)發(fā)布每日幣價(jià)分析與走勢(shì)判斷，語(yǔ)氣高冷。使用美女頭像的“客服”，則負(fù)責(zé)在群內(nèi)活躍氣氛，引導(dǎo)投資者在平臺(tái)上注冊(cè)、入金。

除此之外，群內(nèi)還有許多“群眾演員”，他們會(huì)主動(dòng)向“老師”請(qǐng)教問題，或者曬出自己的“投資收益記錄”，感謝“老師”幫他“賺了大錢”。

6月初，《上游新聞》報(bào)道稱，31歲的北京女碩士小麗被幣圈“殺豬盤”坑害，4天被騙75萬(wàn)元。

也有報(bào)道稱，這些“殺豬盤”投資交流群里，除了受害者外，其他人全部是騙子。

“我就曾經(jīng)被‘火幣客服’介紹，注冊(cè)過兩個(gè)從未聽說(shuō)過的交易所——TESLA和Fbix。客服不僅教我注冊(cè)，還要求我按照他們的操作進(jìn)行投資。”小王說(shuō)。

他曾質(zhì)疑：“為什么火幣客服會(huì)推薦其他交易所?”客服表示：“我們和火幣有合作關(guān)系。”

“這些靠打電話拉人頭的交易所，幾乎都是騙局。”區(qū)塊鏈研究員孫原對(duì)一本區(qū)塊鏈表示，“火幣客服來(lái)電”，已經(jīng)成為了它們的獲客手段。

這類騙局可以被細(xì)分成兩大類：

第一類，就是典型的“殺豬盤”。平臺(tái)會(huì)和玩家玩對(duì)賭，在玩家投資后直接在后臺(tái)修改交易數(shù)據(jù)，讓玩家賠錢。

“在幣圈，就算平臺(tái)不修改數(shù)據(jù)，大多數(shù)散戶遲早也會(huì)賠光本錢。”孫原說(shuō)，“就算極少數(shù)散戶賺了錢，平臺(tái)也可以用限制提幣等手段，阻止玩家套現(xiàn)。”

第二類是“殺豬盤”的升級(jí)版。平臺(tái)不但可以和玩家對(duì)賭，還可以收取手續(xù)費(fèi)——玩家就這樣被“吃”了兩次。

“稱是火幣客服打電話獲客的，90%都是第二類騙局。”孫原指出。

他認(rèn)為，這種騙局在幣圈的泛濫，標(biāo)志著“客損模式”在幣圈的崛起。

以往，在期貨、外匯、貴金屬等傳統(tǒng)投資圈，“客損模式”是一種常見騙局——在這種模式下，平臺(tái)直接與用戶對(duì)賭，“客損”(客戶損失的錢)就是平臺(tái)的收入。

孫原指出，近年來(lái)，期貨、外匯、貴金屬行業(yè)的投資者紛紛進(jìn)入幣圈，這些行業(yè)的交易所老板們也紛紛開設(shè)幣圈交易所。客損模式由此成為了幣圈交易所的常見模式。

實(shí)際上，在幣圈交易所中，客損模式與正規(guī)模式的界限正在日益模糊。

“不止那些不知名的小交易所，現(xiàn)在幣圈許多二三線交易所也開始和散戶對(duì)賭，靠客損賺錢。”孫原說(shuō)。

02、行騙套路

這些靠打電話拉人頭的騙局，究竟是怎樣運(yùn)作的?

一本區(qū)塊鏈調(diào)查發(fā)現(xiàn)，幣圈的客服拉人模式，已經(jīng)呈現(xiàn)出公司化運(yùn)作的趨勢(shì)。拉人頭的“客服”，與后期行騙的騙子們，大多來(lái)自兩家公司。

自稱“火幣客服”的小A就對(duì)一本區(qū)塊鏈表示，她還是一名大學(xué)生，由同學(xué)介紹，以兼職身份在一家“網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷公司”上班。她每天的工作，就是以“火幣網(wǎng)客服”的身份打電話，拉人進(jìn)群。

她介紹稱，她的公司位于成都，員工有十幾個(gè)人。每天上班時(shí)，主管會(huì)發(fā)給她一張印滿電話號(hào)碼的A4紙，讓她依次撥打電話。

“每天必須拉滿5單，不夠要扣錢。超過5單，每多拉一個(gè)人，可以多賺5塊錢。”她說(shuō)。

每天5單的任務(wù)量看似不多，卻并不容易完成。小A表示，大多數(shù)人在聽到“火幣客服”四個(gè)字后就會(huì)直接掛斷電話。此外，還有人會(huì)罵她，或者對(duì)她進(jìn)行語(yǔ)言調(diào)戲，“你先陪我聊聊天，我就進(jìn)群”。

一天下來(lái)，她常常需要打出500個(gè)電話，才能完成任務(wù)。

“大多數(shù)人都把我當(dāng)作騙子，但我只是個(gè)兼職打電話的。”小A說(shuō)。

她表示，她所在的“網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷公司”只負(fù)責(zé)打電話、拉群。拉群后會(huì)發(fā)生什么，她一概不知。

但與此同時(shí)，小A似乎也清楚，這些“幣圈交流群”暗藏貓膩。

“你幫我完成下進(jìn)群的任務(wù)，在群里待滿兩天就可以退群了。群里面那些人說(shuō)的話，你不要信。”她提醒。

為了讓別人相信自己是貨真價(jià)實(shí)的“火幣客服”，小A還學(xué)會(huì)了一套話術(shù)：

當(dāng)有人提出質(zhì)疑時(shí)，她會(huì)表示，自己來(lái)自火幣分公司，并非總部。

如果對(duì)方反復(fù)質(zhì)疑，她則會(huì)改口，稱公司和火幣是“合作關(guān)系”。

實(shí)際上，對(duì)于這類騙局，火幣也并非一無(wú)所知。

今年4月，火幣就發(fā)布公告，稱火幣官方從未組建“老師帶單”“指導(dǎo)炒幣”類投資社群。

“凡是打著火幣及火幣投資炒幣等名義聯(lián)系用戶的，皆可視為詐騙行為。”公告稱。

在火幣之外，幣圈另一大品牌“幣世界”，也是騙子們經(jīng)常利用的對(duì)象。

一位幣世界員工對(duì)一本區(qū)塊鏈表示，他甚至在上班時(shí)收到過自稱“幣世界客服”的電話。

“我就是幣世界的，我們沒有客服部門。”他回應(yīng)稱。

對(duì)方很快掛斷了電話。

03、數(shù)據(jù)泄露

騙子們手中的電話號(hào)碼來(lái)自何方?越來(lái)越多的人對(duì)此感到困惑。

“我身邊炒幣的朋友經(jīng)常接到這種電話，但不炒幣的朋友卻從未接到過。”小王說(shuō)。

很顯然，幣圈玩家的信息遭到了泄露。

“幣圈的數(shù)據(jù)泄露情況早已泛濫。”網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)者張宏文表示，“在數(shù)據(jù)黑市上，這些數(shù)據(jù)不難買到。”

例如，在一個(gè)Telegram黑市群中，就有人宣稱出售火幣、OKEx、幣安的用戶數(shù)據(jù)。

一個(gè)賣家表示，自己擁有超過10萬(wàn)條火幣用戶數(shù)據(jù)，售價(jià)只需800美元。也就是說(shuō)，每條數(shù)據(jù)的價(jià)格，只要人民幣5分錢。

一位賣家稱，這些數(shù)據(jù)來(lái)自運(yùn)營(yíng)商攔截信息，因此，數(shù)據(jù)維度僅有電話號(hào)碼一項(xiàng)。

“無(wú)論是火幣，還是微博、知乎這樣的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，都支持短信驗(yàn)證碼登錄。在這一過程中，第三方的發(fā)碼供應(yīng)商和電信運(yùn)營(yíng)商，都可以獲得平臺(tái)的用戶信息。”張宏文說(shuō)，“這些數(shù)據(jù)可能就是這樣泄露出來(lái)的。”

他指出，只要5分錢一條的數(shù)據(jù)，一定不是第一手。“這些數(shù)據(jù)可能早已被多次倒賣，并在幣圈泛濫。”

也許，這也是幣圈騙局泛濫的一大原因。

而在暗網(wǎng)上，也常常有人交易幣圈用戶數(shù)據(jù)。

例如，5月26日，就有暗網(wǎng)用戶發(fā)布了“某安交易所VIP用戶和幣Coin付費(fèi)用戶”的數(shù)據(jù)出售信息。

商品的描述文字顯示，賣家有2400條幣Coin交易所付費(fèi)用戶數(shù)據(jù)，維度只有電話號(hào)碼一項(xiàng)，售價(jià)為50美元一條。

而“某安交易所”的數(shù)據(jù)維度則更加豐富，包括比特幣持倉(cāng)數(shù)量與每月交易量，數(shù)據(jù)有700條，每條100美元。

“‘某安交易所’顯然是幣安，幣Coin則是國(guó)內(nèi)一家二線交易所。”孫原說(shuō)，“賣家自稱數(shù)據(jù)為一手?jǐn)?shù)據(jù)，所以價(jià)格更貴。”

令人不寒而栗的是，幣圈數(shù)據(jù)已經(jīng)成為暗網(wǎng)上的搶手貨。

在暗網(wǎng)交易平臺(tái)“茶馬古道”上，“區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)”一詞位居關(guān)鍵詞排行榜第23位，甚至領(lǐng)先于“網(wǎng)貸”“支付寶”等熱詞。

在這一平臺(tái)上，有賣家在兜售幣圈交易所的用戶數(shù)據(jù)，并稱是“源頭實(shí)時(shí)出售”。還有買家發(fā)帖，稱長(zhǎng)期收購(gòu)幣圈用戶信息，可長(zhǎng)期合作。

就在近期，幣圈接連出現(xiàn)了幾起數(shù)據(jù)泄漏事故。

5月19日，數(shù)字貨幣借貸平臺(tái)BlockFi遭遇數(shù)據(jù)泄露。官方稱，黑客黑入了一名員工的手機(jī)，并進(jìn)入了BlockFi后臺(tái)，獲取了部分用戶的姓名、電子郵件、出生日期、交易信息等。

6月2日，日本數(shù)字貨幣交易所Coincheck也出現(xiàn)了數(shù)據(jù)泄露。約200名用戶的個(gè)人數(shù)據(jù)流出，包括姓名、注冊(cè)地址、生日、電話號(hào)碼和KYC(身份驗(yàn)證信息)照片。

這些數(shù)據(jù)流向了哪里，不言而喻。

殺豬盤騙局正在幣圈盛行，而輕易就泄露的數(shù)據(jù)，則為騙子們提供了絕佳的詐騙工具。

內(nèi)鬼、黑客、拉人入坑的客服與帶單老師、開假交易所的騙子……一條規(guī)模龐大的數(shù)字貨幣詐騙產(chǎn)業(yè)鏈，正在隆隆開動(dòng)，收割韭菜。

殺豬盤與它的變種，已經(jīng)成為資金盤之外的幣圈又一毒瘤。【責(zé)任編輯/鐘小河】

(文中受訪者為化名)

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