洗錢(qián)、逃稅、四處流竄，最神秘“華人首富”要栽了？

“幣圈”大佬趙長(zhǎng)鵬，攤上事兒了?

最近有消息傳出，美國(guó)證監(jiān)會(huì)正在調(diào)查趙長(zhǎng)鵬的企業(yè)“幣安”，是否是洗錢(qián)和逃稅的渠道，以及是否存在“操縱市場(chǎng)和內(nèi)幕交易”的可能。另?yè)?jù)路透社一份報(bào)告稱，幣安在五年內(nèi)協(xié)助洗錢(qián)不少于23.5 億美元的腐敗資金。

之前，趙長(zhǎng)鵬僅僅用了4年時(shí)間，就從“窮光蛋”成為豪賺6000億的“華人首富”，成功把李嘉誠(chéng)、鐘睒睒?biāo)υ谏砗螅咄炅嘶ヂ?lián)網(wǎng)首富20年、實(shí)業(yè)首富30年的路。

錢(qián)是賺夠了，但趙長(zhǎng)鵬長(zhǎng)期流浪海外不敢回國(guó)，他的“鬼魅”交易所沒(méi)有總部，4000多名員工“居無(wú)定所”。崇拜他的人，把他捧上神壇當(dāng)教父，憎恨他的人，說(shuō)他是魔鬼賭徒.......

1.

/4年煉成“華人首富”，

源于一場(chǎng)豪賭/

趙長(zhǎng)鵬原本是個(gè)小鎮(zhèn)青年，1977年出生在江蘇連云港，父親是大學(xué)教授。上世紀(jì)80年代末，一家人移民到加拿大溫哥華，趙長(zhǎng)鵬也成為加拿大籍華人。

趙長(zhǎng)鵬從麥吉爾大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)系畢業(yè)后，成為一個(gè)“碼農(nóng)”，曾分別為東京股票交易所、彭博Tradebook開(kāi)發(fā)匹配交易訂單系統(tǒng)和期貨交易軟件。

2005年，趙長(zhǎng)鵬到上海創(chuàng)業(yè)，成立了富訊信息技術(shù)有限公司(Sistem Fusion)，為券商開(kāi)發(fā)了“速度最快的高頻交易系統(tǒng)”，但8年下來(lái)并沒(méi)賺到多少錢(qián)。

2013年，比特幣在國(guó)內(nèi)興起，趙長(zhǎng)鵬在一場(chǎng)牌局上，被人普及了幣圈知識(shí)，眼紅的他孤注一擲，“豪賭”數(shù)字貨幣。

2014年，趙長(zhǎng)鵬用賣(mài)掉上海房子的錢(qián)，All In比特幣。但隨后不到一年，上海的房?jī)r(jià)就翻了一倍，而比特幣卻跌去三分之二。他一度除手機(jī)之外，再無(wú)其他資產(chǎn)，成為一個(gè)“窮光蛋”。

后來(lái)，趙長(zhǎng)鵬去了加密貨幣企業(yè)當(dāng)打工人，但也不太順利。趙長(zhǎng)鵬曾加入OKCoin，出任首席技術(shù)官。但只待了一年，趙長(zhǎng)鵬就因“內(nèi)斗”干不下去了。

彼時(shí)，趙長(zhǎng)鵬發(fā)表聲明說(shuō)， OKCoin冷錢(qián)包由徐明星老婆和岳母保管，OKCoin創(chuàng)始人徐明星鼓勵(lì)員工在OKCoin交易。

而徐明星反擊，趙長(zhǎng)鵬欺騙公司，學(xué)歷造假、出賣(mài)公司利益等。在這場(chǎng)鬧劇之后，趙長(zhǎng)鵬憤然離開(kāi)OKCoin.

2017年，在“幣圈”積累了幾年經(jīng)驗(yàn)后，趙長(zhǎng)鵬成立了幣安交易所。那時(shí)，OKcoin、比特幣中國(guó)、火幣網(wǎng)，這數(shù)字交易所三足鼎立的局面業(yè)已形成。

但因數(shù)字貨幣正值爆發(fā)期，幣安交易所也火速躥紅。

幣安成立3個(gè)月，利潤(rùn)就達(dá)750萬(wàn)美元;成立6個(gè)多月時(shí)，幣安宣布盈利2億美元，超過(guò)德意志銀行，震驚了金融行業(yè)。

從此江湖流傳：“幣圈一天，人間一年”。

借此，趙長(zhǎng)鵬也“一路開(kāi)掛”。2018年1月10日，幣安宣布其全球注冊(cè)用戶超過(guò)500萬(wàn)人，躍升為世界最大的虛擬幣交易所之一。

2018年2月，趙長(zhǎng)鵬登上了福布斯的封面。奇妙的是，四年后的2022年，幣安對(duì)福布斯進(jìn)行2億美元的戰(zhàn)略投資，成為其兩大股東之一。

與此同時(shí)，資本蜂擁而至，甚至為爭(zhēng)取投資幣安，打起了官司。

2018年，紅杉資本把趙長(zhǎng)鵬告了，指責(zé)幣安違反了“排他性協(xié)議”。原來(lái)，紅杉資本想投資幣安，但雙方談了好幾個(gè)月，到最后卻告吹了。

因?yàn)橼w長(zhǎng)鵬有自己的心思，他更傾向于愿意給更多錢(qián)的IDG資本。如果趙長(zhǎng)鵬與紅杉的交易完成，紅杉持股11%，幣安的估值在8000萬(wàn)美元左右，但I(xiàn)DG資本愿意以4億美元和10億美元的估值進(jìn)行兩次投資。

事實(shí)證明，幣安的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)超乎他們的想象。到2021年，幣安成立僅4年，就已成為世界上最大的加密貨幣交易所，在全球擁有3000名員工，日交易額達(dá)到760億美元，估值達(dá)3000億美元。

按此計(jì)算，趙長(zhǎng)鵬身價(jià)或達(dá)900億美元，折合人民幣5733億元，超越身價(jià)4244億元的中國(guó)首富鐘晱晱，成為新晉“華人首富”。

更重要的是，趙長(zhǎng)鵬僅用4年，就走完了互聯(lián)網(wǎng)首富20年、實(shí)業(yè)首富30年的路。

不過(guò)，對(duì)于“華人首富”這個(gè)頭銜，趙長(zhǎng)鵬自己也覺(jué)得受之有愧，畢竟沒(méi)有流動(dòng)性的估值沒(méi)有多大意義。甚至從某種意義上說(shuō)，這“首富”當(dāng)?shù)眠€有些狼狽......

這中間究竟發(fā)生了什么?

2.

/沒(méi)房沒(méi)車(chē)沒(méi)總部，

到處流浪找“避風(fēng)港”/

原來(lái)，幣安僅成立3個(gè)月，一連串的監(jiān)管政策，就猶如泰山壓頂一般，襲向國(guó)內(nèi)的幣圈。

2017年9月，中央七部委叫停了代幣發(fā)行融資，各種代幣的交易所開(kāi)始關(guān)閉在中國(guó)的交易平臺(tái)。這下，趙長(zhǎng)鵬的生意，在中國(guó)成了違規(guī)的勾當(dāng)。

無(wú)奈之下，他只能避走海外。雖然幣安最初就走國(guó)際化戰(zhàn)略，82%的用戶來(lái)自海外，受到此項(xiàng)監(jiān)管的影響比較小。但問(wèn)題是，海外很多大國(guó)也不歡迎他。

趙長(zhǎng)鵬出走海外后，一開(kāi)始根本混不下去。美英日韓俄等世界大國(guó)，都在驅(qū)逐幣安：

2018年日本禁止幣安，他跑去英國(guó);

2019年英國(guó)禁止幣安，他跑去美國(guó);

2020年美國(guó)禁止幣安，他跑去新加坡;

2021年，新加坡調(diào)查幣安，也下了逐客令......

在合規(guī)性上，幣安在中國(guó)、日本、美國(guó)、歐盟、英國(guó)等國(guó)家和地區(qū)均未獲得合法牌照。2021年12月，一家加拿大證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)，曾譴責(zé)幣安在沒(méi)有注冊(cè)的情況下繼續(xù)在該國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)。

為此，趙長(zhǎng)鵬不得不“流浪全球”，美其名曰“去中心化辦公”。

為找到容身之處，趙長(zhǎng)鵬先來(lái)到不知名的非洲小國(guó)，蹭總理與總統(tǒng)的熱度，把氣氛搞起來(lái)后，再去發(fā)達(dá)國(guó)家忽悠。

趙長(zhǎng)鵬去小地方游說(shuō)時(shí)，往往以經(jīng)濟(jì)利益相誘惑，比如在當(dāng)?shù)貏?chuàng)造數(shù)千個(gè)就業(yè)崗位、帶來(lái)數(shù)十億美元的投資，說(shuō)得天花亂墜，但有人還真信了。烏干達(dá)、百慕大、馬耳他、澤西島等地，都向趙長(zhǎng)鵬敞開(kāi)了懷抱。

靠這招，幣安很快成為趙長(zhǎng)鵬的“頂級(jí)搖錢(qián)樹(shù)”。幣安交易所有9000萬(wàn)用戶，上線了600多種數(shù)字貨幣，手續(xù)費(fèi)、上幣費(fèi)、服務(wù)費(fèi)，幣安各個(gè)環(huán)節(jié)通吃，還24小時(shí)不停歇交易。

數(shù)據(jù)顯示，幣安光是每天交易額就能達(dá)到760億美元，約等于5000億元人民幣，相當(dāng)于倫敦證交所、紐約證交所、香港交易所三者之和。

根據(jù)規(guī)則，幣安可以從交易中最高收取0.1%的費(fèi)用，760億美元就可以最高收取7600萬(wàn)美元的費(fèi)用。

目前，幣安發(fā)行的數(shù)字貨幣BNB(幣安幣)，是全球第四大數(shù)字貨幣，總幣值約650億美金。2021年半年不到，BNB曾創(chuàng)造了漲幅1400%的神跡。

趙長(zhǎng)鵬嘗到甜頭后，又到處游說(shuō)。最近，阿聯(lián)酋、迪拜、越南等國(guó)，也成為了幣安“流浪”的新避風(fēng)港。

2022年6月3日，趙長(zhǎng)鵬發(fā)了一條推特：“我愛(ài)河粉”。

當(dāng)日，趙長(zhǎng)鵬來(lái)到越南，參加2022年越南NFT峰會(huì)。而就在不久前，李嘉誠(chéng)旗下地產(chǎn)旗艦長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)也來(lái)到越南，承諾引進(jìn)高端房地產(chǎn)項(xiàng)目。

此外，趙長(zhǎng)鵬還一直在尋找全球總部的落地城市，越南、迪拜都是熱門(mén)選擇。根據(jù)路透社3月的報(bào)道，幣安已獲準(zhǔn)在迪拜開(kāi)展一些業(yè)務(wù)，并在迪拜的世貿(mào)中心建立了一個(gè)區(qū)塊鏈技術(shù)中心。

為了向迪拜示好，趙長(zhǎng)鵬還在迪拜購(gòu)置了公寓。而在此之前，趙長(zhǎng)鵬沒(méi)房也沒(méi)車(chē)，加密數(shù)字貨幣占據(jù)他個(gè)人財(cái)富的99%。據(jù)他所說(shuō)，自己不買(mǎi)房，原因是房子的流動(dòng)性太差。

3.

/洗錢(qián)、逃稅、割韭菜，攤上事兒了?/

最近，有消息傳出，美國(guó)正在調(diào)查趙長(zhǎng)鵬名下企業(yè)，是否是洗錢(qián)和逃稅的渠道，以及是否存在“操縱市場(chǎng)和內(nèi)幕交易”的可能，并將著重調(diào)查幣安是否允許非法的美國(guó)客戶，使用幣安交易加密貨幣衍生品。

同時(shí)，路透社發(fā)布的一份新報(bào)告顯示，2017年至2021年，至少有高達(dá)23.5億美元的非法資金，通過(guò)幣安洗錢(qián)。

針對(duì)涉嫌洗錢(qián)一事，幣安發(fā)言人強(qiáng)調(diào)，“這篇文章采用了2019年的過(guò)時(shí)的信息和未經(jīng)核實(shí)的個(gè)人證明作為建立虛假敘事的支撐。”

此外，受加密貨幣暴漲暴跌影響，趙長(zhǎng)鵬身價(jià)波動(dòng)異常劇烈。今年5月17日，趙長(zhǎng)鵬轉(zhuǎn)載了一條有關(guān)幣安投資Luna幣的報(bào)道并評(píng)論道：返貧了(Poor again)。

彼時(shí)，在美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息縮表的大背景下，虛擬貨幣的泡沫正在逐漸破滅。僅幾天時(shí)間，一枚Luna幣的價(jià)格就從90美元一路血崩至不足0.00015美元，數(shù)百億美元市值灰飛煙滅。

作為L(zhǎng)una幣的持倉(cāng)者，趙長(zhǎng)鵬損失慘重。據(jù)趙長(zhǎng)鵬所述，2018年幣安交易所曾投資300萬(wàn)美元，換來(lái)了1500萬(wàn)枚Luna幣，這筆投資價(jià)值曾一度翻至16億美元，但經(jīng)過(guò)這輪暴跌就僅剩約3000美元。

因果報(bào)應(yīng)有循環(huán)，割韭菜的人被收割，趙長(zhǎng)鵬的跌落并不意外，看看他都玩過(guò)哪些“割韭菜”的套路?

正所謂物以稀為貴，正是在這一理念的指導(dǎo)下，據(jù)說(shuō)幣安每隔一段時(shí)間都會(huì)銷毀一些幣安幣，銷毀的價(jià)值等于當(dāng)季幣安凈利潤(rùn)的20%。通過(guò)主動(dòng)銷毀幣安幣引起供給緊縮，從而提高知名度，推高幣價(jià)上漲，這已經(jīng)成為其一貫的套路。

這還不算什么。還有幣圈“老韭菜”親自驗(yàn)證，發(fā)文《幣安，最黑交易所》，講述了被幣安割了35萬(wàn)美元的經(jīng)歷，并細(xì)數(shù)了幣安的三宗罪：

第一，混淆交易概念，故意誤導(dǎo)投資者交易造成巨額損失;

第二，幣安交易時(shí)委托的訂單即便達(dá)到交易點(diǎn)位也未能成交;

第三，產(chǎn)品規(guī)則不明確導(dǎo)致爆倉(cāng)，幣安連番推脫。

值得注意的是，最終這件事情由客服無(wú)奈背鍋，為溝通中的“誤解和不順暢”道歉。但幣安沒(méi)賠償用戶損失的錢(qián)，而是贈(zèng)送了他50ETH，當(dāng)做“建設(shè)性的提議”的獎(jiǎng)勵(lì)。按當(dāng)時(shí)市價(jià)，50ETH差不多只有7.3萬(wàn)美元。

這還算好的，大量忍氣吞聲的“韭菜”，只能被默默宰割。

幣安還曾卷入技術(shù)性爭(zhēng)議。2018年3月，幣安出現(xiàn)了系統(tǒng)故障，多名投資者賬戶被黑客入侵。面對(duì)用戶的怒火，趙長(zhǎng)鵬直接篡改交易數(shù)據(jù)，將用戶的賬戶恢復(fù)到被盜之前的狀態(tài)，令同行直呼“大受震撼”。

不少人感慨：這打出去的牌、潑出去的水，還有再收回的道理?!

幣安的“擦邊球”也打得很溜。2020年2月，幣安CMO何一在朋友圈發(fā)布招聘商務(wù)的廣告，標(biāo)準(zhǔn)是：“美、胸大、做過(guò)網(wǎng)絡(luò)主播、00后尤佳、會(huì)聊天”。

此后沒(méi)多久，幾位年輕貌美的女生照片就開(kāi)始在各大社群里傳播，他們名義上是幣安的商務(wù)達(dá)人，但一言不合就放性感照片。明眼人一眼就能看出來(lái)，無(wú)非就是要借美女效應(yīng)，吸引暴發(fā)戶、煤老板們?nèi)刖帧?/p>

此外，為了給幣安炒作引流，趙長(zhǎng)鵬也是不遺余力。

之前，馬斯克在幣安遭遇提幣問(wèn)題后，在社交平臺(tái)質(zhì)問(wèn)趙長(zhǎng)鵬。趙長(zhǎng)鵬先是馬上道歉，說(shuō)都是狗狗幣錢(qián)包惹的禍，隨后又轉(zhuǎn)發(fā)了一條特斯拉故障的新聞，暗戳戳把馬斯克按到地上摩擦。

這一番操作下來(lái)，不明真相的群眾跟風(fēng)交易，狗狗幣怒漲了一波，幣安也從中大賺了一筆。

不過(guò)，趙長(zhǎng)鵬也并非總是得意。受加密貨幣市場(chǎng)震蕩、SEC調(diào)查風(fēng)波、涉嫌洗錢(qián)報(bào)道等一系列“buff疊加”，如今他的身價(jià)已大幅縮水。

據(jù)2022年4月公布的福布斯全球富豪榜，趙長(zhǎng)鵬身家僅剩650億美元，短短半年縮水近30%， 從“華人首富”的位置跌落。

對(duì)于層出不窮的負(fù)面新聞，趙長(zhǎng)鵬曾表現(xiàn)得樂(lè)在其中，他認(rèn)為這是好事，最壞的是沒(méi)有新聞，至少“我們是很辣眼球的”。

如今面對(duì)自己財(cái)富縮水，還因?yàn)椤吧嫦酉村X(qián)”登上新聞，他還能繼續(xù)這么樂(lè)觀嗎?

還是一句老話，出來(lái)混遲早要還的。【責(zé)任編輯/常滿】

參考資料：

《華人首富趙長(zhǎng)鵬，真的一夜返貧了嗎》，雷達(dá)財(cái)經(jīng)

《割韭菜換6000億身價(jià)，4000個(gè)員工一夜“消失”，這個(gè)首富不敢回國(guó)》，金錯(cuò)刀

來(lái)源：金融八卦女

IT時(shí)代網(wǎng)(關(guān)注微信公眾號(hào)ITtime2000，定時(shí)推送，互動(dòng)有福利驚喜)所有原創(chuàng)文章版權(quán)所有，未經(jīng)授權(quán)，轉(zhuǎn)載必究。
創(chuàng)客100創(chuàng)投基金成立于2015年，直通硅谷，專注于TMT領(lǐng)域早期項(xiàng)目投資。LP均來(lái)自政府、互聯(lián)網(wǎng)IT、傳媒知名企業(yè)和個(gè)人。創(chuàng)客100創(chuàng)投基金對(duì)IT、通信、互聯(lián)網(wǎng)、IP等有著自己獨(dú)特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創(chuàng)客100基金最顯著的特點(diǎn)。

相關(guān)文章

洗錢(qián)、逃稅、四處流竄，最神秘“華人首富”要栽了？

幣安受到“UST崩盤(pán)”波及，趙長(zhǎng)鵬證實(shí)300萬(wàn)美元投資只剩3400美元

“三界之外”的趙長(zhǎng)鵬與“無(wú)法無(wú)天”的幣安