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代投騙局：六點(diǎn)公會(huì)頂風(fēng)ICO后攜款跑路卷走309個(gè)以太坊

孟亮　2018年02月21日 08:28

直到2月12日凌晨1點(diǎn)，六點(diǎn)公會(huì)VIP電報(bào)群(Telegram)被解散的那一刻，施虎才意識(shí)到被騙了。

自2018年1月到現(xiàn)在，六周時(shí)間內(nèi)，施虎已經(jīng)因?yàn)榇稉p失了27個(gè)以太坊。

2017年9月4日，央行聯(lián)合中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、工商總局、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等國家有關(guān)部門聯(lián)合下達(dá)文件，正式定性ICO是非法集資，并明確禁止任何代幣發(fā)行融資活動(dòng)。

據(jù)鏈得得App了解，因?yàn)閲鴥?nèi)投資人對ICO的狂熱依然無處釋放，ICO交易鏈條便轉(zhuǎn)入地下，披上了眾籌、私募的外衣，轉(zhuǎn)戰(zhàn)至QQ群、微信群、電報(bào)群(Telegram)等社交平臺(tái)。

在更加隱秘的市場操作環(huán)境下，隨之而來是更多的代幣破發(fā)、代投跑路等消息。

2018年2月4日，ARTS上交易所后，因代幣價(jià)格跌破發(fā)行價(jià)，被投資人聯(lián)合舉報(bào)涉嫌詐騙;也是不久前，“超級明星”(MXCC)項(xiàng)目因代幣破發(fā)，未能兌現(xiàn)給投資人的承諾，受到集體討伐。

“超級明星”是施虎踩的第一個(gè)坑，當(dāng)時(shí)投了7個(gè)以太坊，因?yàn)轫?xiàng)目破發(fā)導(dǎo)致?lián)p失無法追回;這一次他參與了六點(diǎn)公會(huì)的代投，共計(jì)20個(gè)以太坊，與上一次項(xiàng)目破發(fā)不同，這次代投方直接拿錢跑路。

六點(diǎn)公會(huì)創(chuàng)立于2017年9月，宣稱是一家綜合性區(qū)塊鏈媒體。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，此次六點(diǎn)公會(huì)跑路后，約40人損失了309個(gè)以太坊，合計(jì)人民幣約三百萬。在接受鏈得得App采訪時(shí)，施虎坦言其可能是受害者中損失最多的一位。

鏈得得App研究團(tuán)隊(duì)對六點(diǎn)公會(huì)跑路始末展開了調(diào)查，希望有此管窺整個(gè)ICO代投的灰色產(chǎn)業(yè)鏈。

代投灰幕也已被各方警醒。

2月19日凌晨，數(shù)字貨幣交易平臺(tái)OKEx發(fā)告用戶聲明稱，近期出現(xiàn)可代投OKEx發(fā)行代幣OKB的私募代理，以此收取代投費(fèi)用，請用戶務(wù)必提高警惕，OKB不搞ICO，所有所謂代理或號稱有額度的都是騙子。

另據(jù)鏈得得App多方了解，有關(guān)部門已準(zhǔn)備將在節(jié)后不久展開對ICO發(fā)幣項(xiàng)目有針對性的打擊管制行動(dòng)。

六點(diǎn)公會(huì)代投始末

施虎向鏈得得App透露，最終決定參與投資很重要的一點(diǎn)是，他朋友林川也投資了。兩人是在“超級明星”項(xiàng)目代投的過程中認(rèn)識(shí)的，還曾在北京見面;而林川投資的原因也是他一個(gè)熟識(shí)的朋友在群內(nèi)，對方告訴林川覺得比較靠譜。“一切感覺很完美。”林川說。

這個(gè)被稱為“完美”的騙局是在半個(gè)月前開始的。2018年1月28日，電報(bào)賬戶名為“ET外星人”的人給林川發(fā)了一則廣告邀請他進(jìn)群，林川在某大型互聯(lián)網(wǎng)公司從事技術(shù)工作，抱著試試看的態(tài)度入群了。

入群后，林川特意了解了六點(diǎn)公會(huì)，進(jìn)入網(wǎng)站后看到具備數(shù)字證書，且內(nèi)容大多比較正規(guī)，比如有數(shù)字貨幣的評估、分析也都是比較好的幣種，還有打擊ICO欺騙團(tuán)伙的頁面。“網(wǎng)站通過https數(shù)字證書加密，且網(wǎng)站較為正規(guī)，有幣種分析，而且現(xiàn)在代投有網(wǎng)站的還是很少的。”

當(dāng)時(shí)群里僅有20多人，林川還沒一點(diǎn)感覺。2018年1月30日，電報(bào)群里管理員Lucy開始發(fā)“邀請4個(gè)電報(bào)群友，送1000個(gè)本體”的消息。林川看到時(shí)，覺得本體吸引力很大，施虎也覺得是“白得了”，因此進(jìn)了群，并邀請了四位電報(bào)群友，群內(nèi)客服每天邀請人的統(tǒng)計(jì)表格不斷更新，施虎的名字也在其中。

兩三天時(shí)間內(nèi)，群內(nèi)成員便暴漲至500人。2月5日，當(dāng)六點(diǎn)公會(huì)電報(bào)群人數(shù)達(dá)到500人時(shí)，群內(nèi)管理員“六點(diǎn)公會(huì)lucy”，發(fā)布了基石ABT的私募信息，要求之前先填谷歌表單，登記姓名+電話+打幣地址。

“這個(gè)團(tuán)隊(duì)太專業(yè)了，我不投都對不起自己。”在六點(diǎn)公會(huì)的維權(quán)群里，不時(shí)會(huì)有人發(fā)出這樣的感慨，施虎也有同樣的看法，他在群內(nèi)觀察了一周多時(shí)間才開始參與代投，其中很重要的原因在于“不落忍”。

施虎曾問對方留下微信號或者提供公司名字，但“從來也沒留。”最后卻還是產(chǎn)生了信任，施虎覺得，“在那個(gè)群里，每天有人問各種問題，每個(gè)人的想法也不一樣，他們很有耐心，有點(diǎn)不落忍了。”

群內(nèi)有一位專門唱反調(diào)的成員“鍵盤俠-張凱”，林川單獨(dú)加了對方咨詢，對方告訴他六點(diǎn)公會(huì)群內(nèi)等級制度很強(qiáng)，他自己一般就投五個(gè)幣，還經(jīng)常投不上，額度大才有可能進(jìn)名單。

另一位被騙者告訴鏈得得App，他放下防備心的原因就在于，“群內(nèi)發(fā)布的Arc代投，說好的滿200多個(gè)以太坊才截止，然后突然下午4點(diǎn)就截止了，后來有人還打了過去，但是退幣了，我就私聊管理員問他還有沒名額，他說沒有了，我說給我爭取一個(gè)，他還是說沒有。”回憶完整個(gè)過程，這位被騙者才想起來那位宣稱退幣的群友可能是托。

對于群內(nèi)潛在投資者的疑問，客服無不耐心回答，施虎回憶，“他們言語中時(shí)不時(shí)說，我們研究部研究研究，大家提個(gè)問題我們再開個(gè)會(huì)研究研究，現(xiàn)在看起來都是套路了，感覺很有實(shí)力的樣子。”

林川也認(rèn)為管理員的回答都很正規(guī)，像大公司的正規(guī)客服一樣，為了體現(xiàn)嚴(yán)格的代投制度，多投的會(huì)把多出部分返回，烘托出非常正規(guī)、要搶名額的氛圍。此外，在聊天中還透露出擁有專業(yè)的技術(shù)人員架設(shè)國外VPN、維護(hù)網(wǎng)站、搶投，“也有實(shí)體公司開會(huì)討論制度，之前搶投困難的項(xiàng)目也都說搶到了上百個(gè)額度，表現(xiàn)出的技術(shù)實(shí)力很強(qiáng)。”代投項(xiàng)目時(shí)，項(xiàng)目方一般會(huì)根據(jù)所投數(shù)量有10%~15%的獎(jiǎng)勵(lì)，所以林川并未對其運(yùn)營盈利點(diǎn)產(chǎn)生懷疑。

后來，六點(diǎn)公會(huì)電報(bào)群中又推出GoNetwork、Refereum、Rightmesh這幾個(gè)項(xiàng)目，林川每一個(gè)幣種跟投了一兩個(gè)幣，施虎則投了ArcBlock、GoNetwork這兩個(gè)項(xiàng)目共計(jì)20個(gè)以太坊。

2月10日，所有投了項(xiàng)目的人被踢出六點(diǎn)公會(huì)500人大電報(bào)群，客服私聊發(fā)送了一個(gè)新的VIP電報(bào)群鏈接，投過的人進(jìn)群。

2月12日凌晨一點(diǎn)，六點(diǎn)公會(huì)所有電報(bào)群刪除、網(wǎng)站刪除、涉及人員賬號刪除，然后憑空消失。

在六點(diǎn)公會(huì)維權(quán)群里，有人對于突然踢群的行為無法理解，“他們其實(shí)還可以繼續(xù)騙的。”

之所以從微信群轉(zhuǎn)至電報(bào)群，六點(diǎn)公會(huì)稱是因?yàn)镮CO在國內(nèi)被禁，轉(zhuǎn)到電報(bào)群是為了“安全起見”。

事實(shí)也證明，電報(bào)群解散后，參與六點(diǎn)公會(huì)代投的人已經(jīng)聯(lián)系不到群管理員

。現(xiàn)在還有人回想起當(dāng)時(shí)在VIP微信群中轉(zhuǎn)到電報(bào)群時(shí)，群里有幾個(gè)托說，“搞這么麻煩干什么，以前在微信群的都說句話。”

截止鏈得得App發(fā)稿前，依然沒人能聯(lián)系到六點(diǎn)公會(huì)的工作人員。事后，施虎回頭琢磨起這件事兒，“他們自稱六點(diǎn)公會(huì)是在電報(bào)群里，我這兩天一直在想六點(diǎn)公會(huì)到底是什么背景?如果是像電信詐騙這種純忽悠也不是，我們?nèi)豪锬敲炊嗳艘彩菐湃Φ模麄兒枚啾憩F(xiàn)還是挺專業(yè)的，什么代投項(xiàng)目的介紹，我們還是覺得他們可能是投資公司背景，有一定的專業(yè)性，至于他們?yōu)槭裁磁苈罚@個(gè)可能是有別的背景。”

維權(quán)人找到了被騙的最終地址，鏈得得App編輯于2月14日13：00查看該賬戶時(shí)發(fā)現(xiàn)，賬戶共有5069個(gè)ETH，而在2月12日下午17：00查看該賬戶時(shí)是3946個(gè)ETH。

翔實(shí)的官網(wǎng)內(nèi)容、詳細(xì)的獎(jiǎng)勵(lì)制度，先讓更多參與者們?nèi)雸觯缓蠹由蠈?shí)時(shí)更新的統(tǒng)計(jì)表格、幣種評估分析、幣種篩選規(guī)則，讓入場者們卸下防備，之后安置好唱反調(diào)的托等待有疑問者主動(dòng)詢問，再設(shè)置幾位宣稱被退幣的投資者，一個(gè)“靠譜”的形象就這么全面樹立起來了。

“六次確認(rèn)是比特幣每一筆交易的必要條件，我們承諾從六點(diǎn)公會(huì)推出的每一個(gè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，都是來自于六點(diǎn)公會(huì)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的多次確認(rèn)。我們將一如既往的秉承最客觀的態(tài)度和最中立的觀點(diǎn)，為用戶提供最理性的數(shù)字資產(chǎn)投資信息服務(wù)。”

目前，六點(diǎn)公會(huì)官網(wǎng)無法訪問，官網(wǎng)中的這段介紹也不會(huì)被更多人看到了。

代投找不到正規(guī)渠道，被騙又無處維權(quán)

“我這屬于新的韭菜吧，年后才進(jìn)來。進(jìn)來之后還真是吃了不少虧。”國內(nèi)ICO被全面禁止后，如何找到靠譜的代投渠道，成為施虎們的要緊事。

2018年1月份剛進(jìn)入這個(gè)圈子時(shí)，施虎每天看大量信息，看到群就加，“當(dāng)時(shí)也看了一堆資料總結(jié)，群里人說私募相當(dāng)于股票市場的一級市場，這個(gè)相當(dāng)于翻倍的幾率比較大。”接受一堆信息后，施虎意識(shí)到，“國內(nèi)代投平臺(tái)被國家禁了，肯定還是要轉(zhuǎn)到地下，主流還是在微信群里。”他在這個(gè)過程中也接觸過一些自媒體，“他們也建了自己的群，在群里交流看法、行情，然后自媒體會(huì)在群里發(fā)自己認(rèn)識(shí)機(jī)構(gòu)什么人，哪個(gè)項(xiàng)目有可靠額度。”

作為ICO衍生出的中介服務(wù)，代投一般是從準(zhǔn)備ICO的項(xiàng)目中獲得私募環(huán)節(jié)的一些份額，然后再去找有意向參與投資的散戶，收取兩方的中介費(fèi)用，但從目前的種種亂象來看，這項(xiàng)服務(wù)又衍生出了不同的騙局。

“超級明星投了7個(gè)以太坊，當(dāng)時(shí)以太坊價(jià)格比較高，9000塊的時(shí)候投的，按照人民幣算六萬多，當(dāng)時(shí)許諾十倍幣、百倍幣，我又是新人，結(jié)果上交易所當(dāng)天就破發(fā)了90%，很慘。”超級明星出事后，施虎開始在國外項(xiàng)目官網(wǎng)直投，做了一段時(shí)間覺得，“老是說英語不太靈光，直投好多也搶不上。還有國外的注冊有KYC這種問題，也挺麻煩的。后來我們就想，項(xiàng)目靠譜的話，代投費(fèi)三個(gè)點(diǎn)、五個(gè)點(diǎn)都不重要，都可以接受，關(guān)鍵是我現(xiàn)在線下不熟，找不到靠譜的渠道。”

林川覺得超級明星項(xiàng)目和六點(diǎn)公會(huì)的性質(zhì)并不相同，他說“超級明星實(shí)際上是一個(gè)空氣幣，發(fā)幣的最頂端節(jié)點(diǎn)有問題，然后跑了。但這個(gè)(六點(diǎn)公會(huì)跑路事件)就完全是騙，集結(jié)了一些人撈了錢之后憑空消失，而且很專業(yè)。”

參與者們并非不知道其中的風(fēng)險(xiǎn)，施虎在解釋踩坑后又參與六點(diǎn)公會(huì)代投的根本原因是，“一是自己比較貪，另外是想翻本。”施虎如此感慨。一位投資者有著同樣的看法，“跟其他私募對比，他用不貪的方法來讓我們自己貪。”

施虎也設(shè)想過另一種后果，“如果項(xiàng)目代幣上線翻倍后，代投方可以謊稱代投失敗，將募集到的幣退給我們，自己再利用這些幣賺取從ICO到上交易所后翻倍的利潤差價(jià)。”而這一現(xiàn)象也已經(jīng)是代投灰產(chǎn)中另一種手段。

施虎對于靠譜的判斷來自于群里大家的交流，比如每日幣讀、交流項(xiàng)目、發(fā)幣信息、電報(bào)群的熱度等等，施虎看了些代投平臺(tái)，“都是國外的，比如ICO-CHINA，我也沒特別注冊，國外代投平臺(tái)要是跑路的話也很麻煩，得來回折騰。”

林川覺得下次代投一定要見過面，看代投人靠譜、有技術(shù)實(shí)力，“人靠譜技術(shù)實(shí)力不行就搶不到份額。”林川向鏈得得透露，國內(nèi)目前比較出名的人都會(huì)有一些代投團(tuán)隊(duì)，“至少上千上萬的代投團(tuán)隊(duì)。”

對于目前接觸到的代投渠道，幾位受訪者不約而同地透露出，多數(shù)項(xiàng)目是在微信群里接觸到的，微信群又都是網(wǎng)友或者朋友拉進(jìn)去，對于群管理員的背景更無從知曉。一名受騙者告訴鏈得得，他不知道有哪些靠譜代投平臺(tái)了，只是覺得，“靠譜的都是不跑路，如果投不上就退幣就是靠譜的。”另一名此次投了10.5個(gè)以太坊的投資人告訴鏈得得，“后續(xù)不敢找不認(rèn)識(shí)的人搞代投了，代投靠譜的渠道太難找了。”

“說到底比較貪吧。”這句話施虎說了四次。

超級明星項(xiàng)目破發(fā)后，施虎加了很多微信群開始維權(quán)，“一堆人說聯(lián)合報(bào)警，后來也沒什么動(dòng)靜了。”這次六點(diǎn)公會(huì)跑路后，施虎也和目前發(fā)現(xiàn)的40多位受害者一起提交了網(wǎng)絡(luò)犯罪舉報(bào)，但目前尚未取得進(jìn)展。“電報(bào)群這個(gè)事兒真的是一個(gè)巨大的失敗，哪兒都不找不到人，最后報(bào)警都找不到人。”【責(zé)任編輯/孟亮】

(原標(biāo)題：六點(diǎn)公會(huì)頂風(fēng)ICO后卷款跑路卷走309個(gè)以太坊)

來源：鈦媒體

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